Bundesweite Dienstleistungen
Für jedes Anliegen der richtige Kontakt
Auf dieser Stelle stellen wir die unterschiedlichsten Dienstleistungen vor und nennen die jeweiligen Ansprechpartner.
Bundesweite Dienstleistungen
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Descriptions des procédures
Demander à être exempté de l'obligation de désigner un responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent
En tant qu'entreprise financière, vous êtes tenu de désigner un responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent, ainsi qu'un suppléant.
Les négociants en marchandises qui font le commerce de biens de grande valeur peuvent être obligés de désigner un responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent par décision générale dans certains Länder.
Ils peuvent, sous certaines conditions, être dispensés de l'obligation de désigner un responsable du blanchiment d'argent sur demande. Il faut s'assurer que, même en l'absence d'un responsable du blanchiment d'argent, toutes les obligations mentionnées dans la loi sur le blanchiment d'argent sont respectées.
En tant que personne tenue de respecter la loi sur le blanchiment d'argent, vous devez notamment prouver que :
- tous les secteurs pertinents de votre entreprise, même en cas de structure de division du travail, reçoivent les informations nécessaires à la prévention du blanchiment d'argent et qu'aucune perte d'informations n'est à craindre
- après une évaluation basée sur les risques, d'autres dispositions sont prises pour empêcher les relations d'affaires et les transactions liées au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme.
Ces deux conditions doivent être remplies.
Autorité compétente
La préfecture dans le district de laquelle vous habitez.
Détails
Conditions préalables
- Personnes soumises à la loi sur le blanchiment d'argent : seules les personnes physiques ou morales qui, en tant que personnes soumises à la loi sur le blanchiment d'argent, sont tenues par la loi ou par ordre de l'autorité compétente de désigner un responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent sont habilitées à déposer une demande.
- Communication interne claire : le flux d'informations sur le thème de la prévention du blanchiment d'argent doit être garanti au sein de l'entreprise. Le personnel doit être suffisamment informé, instruit et contrôlé.
- Autres mesures de sécurité : D'autres mesures doivent être prises pour empêcher les relations d'affaires et les transactions qui peuvent être liées au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme.
Procédure
- Le débiteur demande à l'autorité compétente d'être exempté de l'obligation de désigner un responsable du blanchiment de capitaux.
- La demande est examinée par l'autorité compétente.
- Une fois la procédure terminée, l'obligé reçoit une décision.
Délais
Pas de
Documents nécessaires
- Demande d'exemption de l'obligation de désigner un responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent : La demande doit démontrer de manière compréhensible et justifiée que, même en l'absence d'un responsable du blanchiment d'argent, toutes les obligations mentionnées dans la loi sur le blanchiment d'argent sont respectées.
- Preuves de l'éligibilité de la demande
- Preuves que la personne faisant la demande est membre de la direction de l'entreprise (par exemple par un extrait du registre du commerce ou un pacte d'associés)
- Analyse des risques : évaluation des risques individuels liés à l'entreprise, aux clients, aux produits et aux transactions
- Présentation des mesures de sécurité internes découlant de l'analyse des risques et rendant superflue la désignation d'un responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent.
- Le cas échéant, extrait actuel du registre du commerce : les entreprises enregistrées sont priées de fournir un extrait actuel du registre du commerce lors du dépôt de la demande. Les personnes morales en cours de constitution (GmbH, AG) soumettent l'acte de société ou les statuts.
Coûts
veuillez vous adresser à la préfecture compétente
Temps de traitement
Environ 6 semaines
Divers
pas de
Fondements juridiques
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG):
- § 7 Geldwäschebeauftragter
Note de publication
généré par la machine, sur la base de la version allemande: Innenministerium Baden-Württemberg,20.05.2025