Bundesweite Dienstleistungen
Für jedes Anliegen der richtige Kontakt
Auf dieser Stelle stellen wir die unterschiedlichsten Dienstleistungen vor und nennen die jeweiligen Ansprechpartner.
Bundesweite Dienstleistungen
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Descriptions des procédures
Afficher la désignation d'un responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent
Si vous êtes tenu de désigner un responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent, vous devez en informer l'autorité de contrôle au préalable. Vous devez également informer l'autorité de contrôle si vous souhaitez révoquer ("désengager") un responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Autorité compétente
La préfecture dans le district de laquelle vous habitez.
Détails
Conditions préalables
Personnes assujetties à la loi sur le blanchiment d'argent (LBA)
- Seules les personnes physiques ou morales qui sont soumises à l'obligation de déclaration en vertu de la LBA sont tenues de le faire.
Représentant autorisé
- La personne qui dénonce doit être un membre de la direction ou un responsable interne/externe de la lutte contre le blanchiment d'argent au sein de l'entreprise.
Siège de l'entreprise sur le territoire national
- Le ou la future personne chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent doit exercer son activité en Allemagne.
Fiabilité personnelle et qualifications
- Le ou la futur(e) responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et son ou sa suppléant(e) doivent posséder la fiabilité personnelle et les qualifications professionnelles requises.
Procédure
- En tant qu'obligé, vous notifiez préalablement à l'autorité de contrôle la désignation ou la révocation d'un responsable du blanchiment d'argent et de son suppléant pour votre entreprise.
- Votre notification sera examinée par l'autorité compétente.
- Vous recevrez un avis final.
- Si la personne ne possède pas les qualifications ou l'honorabilité requises, la désignation en tant que responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent ou son suppléant doit être annulée et une nouvelle personne doit être désignée à la demande de l'autorité de surveillance.
Délais
- La désignation du responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et/ou de son suppléant doit avoir lieu avant la désignation. Il n'existe pas de délai, ce qui signifie que la notification peut être faite à court terme. La notification doit permettre à l'autorité de vérifier les qualifications et la fiabilité du responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et/ou du suppléant nouvellement désigné et, le cas échéant, de s'opposer rapidement à sa désignation.
- La révocation ("Entpflichtung") du responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et/ou du suppléant doit également être notifiée au préalable à l'autorité de contrôle.
Documents nécessaires
- Notification de la nomination ou de la révocation d'un responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et de son suppléant
- Preuves de l'autorisation de dénoncer
- Preuve de la désignation en tant que responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent
- Preuves que le demandeur est membre de la direction de l'entreprise (par exemple extrait du registre du commerce ou pacte d'associés)
- le cas échéant, un extrait actuel du registre du commerce
Les entreprises enregistrées soumettent un extrait actuel du registre du commerce au moment de la demande. Les personnes morales en cours de constitution (SARL, SA) sont priées de fournir l'acte de société ou les statuts.
- L'autorité de surveillance se réserve le droit de demander des informations sur la qualification du ou de la responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent (par exemple un aperçu de son parcours professionnel, des preuves de sa participation à des formations sur le blanchiment d'argent, etc.) ainsi que sur sa fiabilité (par exemple sous forme de renseignements tirés du registre central fédéral ou, le cas échéant, du registre central des entreprises).
Coûts
Pas de
Divers
Pas de
Fondements juridiques
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GwG):
- § 7 Geldwäschebeauftragter
Note de publication
généré par la machine, sur la base de la version allemande: Innenministerium Baden-Württemberg,07.11.2025